Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

Strzeż się! Skarbówka nie śpi

Strzeż się! Skarbówka nie śpi
źródło: pixabay.com

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwało oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm.

"Puls Biznesu" informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych. Analizowane będą permanentnie przez zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem będzie wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wiceministra finansów. MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa. Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300.

źródło: PAP

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

  • Avatar

    Zmartwiony Czarnecki

  • Avatar

    Ksiądz Szpak od hipisów nie żyje

    Poznałem go prawie 40 lat temu w Częstochowie. Był zwykłym księdzem zakonnym, salezjaninem. Któregoś dnia przechodził przez częstochowskie pole namiotowe, gdzie zjechało się kilkuset hipisów. Brudni, obdarci, głodni. Niektórzy pod

  • Avatar

    Antoni Macierewicz: Bardzo dziękuję temu autorowi - osobie, która pisała ten artykuł.

    Rozmowa przeprowadzona przez Annę Raciniewską i Mariusza Giereja z ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem w trakcie #TweetupMON 16 listopada 2017. W niej między innymi podziękowania dla Piotr Śmielaka za artykuły na temat ćwiczeń

  • Avatar

    Do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz,

    Szanowna Pani Prezydent, wczoraj w radiu usłyszałem, że jakiś kompletny idiota (przepraszam za kolokwializm), chce w powietrze wysadzić z pomocą Wojska Polskiego, warszawski Pałac Kultury i Nauki. Z kolei Pan wicepremier Morawiecki,

  • Avatar

    Rytualne wrzaski nie robią wrażenia

  • Avatar

    O tych co gardzą wszystkimi rasami

    Człowiek inteligentny, wolnomyśliciel nie omieszka rozważań o rasach. Chętnie podzieli się swoimi spostrzeżeniami, podyskutuje. Społeczeństwa zacofane i prymitywne reagują na to dwojako: robią z tego bestialski użytek lub traktują jako

  • Avatar

    NIEJASNE MORALNE SPRAWY PREZYDENTA RP.ANDRZEJA DUDY

    NIE BĘDZIE REFORMY POLSKIEGO SĄDOWNICTWA

  • Avatar

    Czemu w Brukseli nas nie lubią?

  • Avatar

    Goebbels wiecznie żywy, czyli Marsz Niepodległości w mediach

    Minął już prawie tydzień od największego patriotycznego, oddolnie organizowanego, marszu współczesnej Europy, czyli MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI. Jest to w miarę wystarczająca ilość czasu, aby opisać nie tylko sam Marsz, ale przede

  • Avatar

    Rosjanie i Francuzi kradną krzyż papieżowi z Polski

  • Avatar

    Dlaczego prezes nie powinien zostać premierem, czyli cztery mity i kilka uwag

    Obserwuję przetaczającą się w mediach kampanię związaną z możliwymi zmianami na stanowisku premiera i rekonstrukcją rządui {...} jestem przekonana, że zmiana na stanowisku premiera i zastąpienie Beaty Szydło przez prezesa Jarosława

  • Avatar

    Kiedy w PL będzie praworządność? Przeczytaj Rezolucję PE.

    Kiedy, zdaniem Parlamentu Europejskiego, w Polsce będzie praworządność? Kiedy polski parlament i Prezydent RP wszystkie ważniejsze ustawy będą konsultować z Komisją Europejską, a te odnośnie sądownictwa uchwalą tylko po zgodzie Komisji.

  • Avatar

    Kto dostał liścia...?

    Jedni sadzą drzewa i uczą dzieci skąd się wzięły, drudzy chcą zbijać polityczny kapitał. W Gorzowie trwa dyskusja na temat miejskiej zieleni. Symboliczny liść miał trafić na ręce prezydenta Jacka Wójcickiego. Czy opinie mieszkańców

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.