Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

Strzeż się! Skarbówka nie śpi

Strzeż się! Skarbówka nie śpi
źródło: pixabay.com

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwało oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm.

"Puls Biznesu" informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych. Analizowane będą permanentnie przez zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem będzie wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wiceministra finansów. MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa. Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300.

źródło: PAP

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

  • Avatar

    USA Trumpa: siła Republikanów, szansa Polonii, czas zbliżenia z Polską

  • Avatar

    Ryszard Petru kluczem do nowej konstytucji i zmiany ustroju RP

    Coraz głośniej o nowej konstytucji i zmianie ustroju RP. Kluczem do wszelkich reform jest postawa Nowoczesnej Ryszarda Petru

  • Avatar

    Zanim zobaczymy projekty Prezydenta

    Przed chwilą rzecznik Prezydenta Andrzeja Dudy na TT zapowiedział: dzisiaj o godzinie 12-ej Prezydent wygłosi oświadczenie. Na pytanie o projekty ustaw- nie odpowiedział. Na TT wywołało to spekulacje o uleganiu presji stosowanej wobec pana

  • Avatar

    „Mutti” po raz 4, ale antyimigracyjna prawica „ante portas”

  • Avatar

    3 zdjęcia z Camino - dzień 37 Vacha

  • Avatar

    Polska-USA: era koniunktury

  • Avatar

    Standardy fejsbuka

    Fajsbuk udostępnia wszystkim ich własne ściany, na których możemy pisać do znajomych. Jak się jakiś znajomy czymś obrazi, to może nie przychodzić, wypisać ze znajomych, a nawet na zawsze ukryć. To daje pełnie wolności od obrazy.

  • Avatar

    3 zdjęcia z Camino - dzień 36 Hütschhof

  • Avatar

    Kryptobubel z wisienką

    Nasi posłowie chwalą się, że zlikwidowali w samorządzie stanowiska asystentów i doradców. Wolne żarty...

  • Avatar

    Tok FM bliskie kapitulacji

    Po godzinie ósmej wieczorem zwykle jadę samochodem. Radio, które tam gra, ustawiam na przypadkowe stacje, przez jakiś czas słucham i później zmieniam. Ostatnie kilka dni słuchałem radia Tok FM.

  • Avatar

    Głośne milczenie Platformy po wypowiedzi Jacka Saryusz-Wolskiego jest wymowne

  • Avatar

    3 zdjęcia z Camino - dzień 35 Neufrankenroda

  • Avatar

    Polskie podmioty i ich przygotowania do ustawy RODO, czy placówki publiczne i prywatne są na to gotowe?

    Już 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Wydaje się, że w ciągu 8 miesięcy można odpowiednio przygotować się do wdrożenia unijnego prawa, jednak w wielu przypadkach maj w

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.