Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

Strzeż się! Skarbówka nie śpi

Strzeż się! Skarbówka nie śpi
źródło: pixabay.com

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwało oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm.

"Puls Biznesu" informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych. Analizowane będą permanentnie przez zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem będzie wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wiceministra finansów. MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa. Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300.

źródło: PAP

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

  • Avatar

    Kogo zobaczymy na listach PO wśród kandydatów PE?

  • Avatar

    Księga Rodzaju 12,14-16

  • Avatar

    Najważniejsze wydarzenia minionych tygodni - Maj 2018

    Połowa maja już za nami. W artykule analizujemy najważniejsze wydarzenia ze świata, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni.

  • Avatar

    Kukiza żałobny rapsod

    Dwa dni temu pojawił się sondaż, w którym to PiS dostał 36 procent, PO 22 proc. na trzecim miejscu SLD (6 proc.) i Kukiz'15 (5 proc.). Poza Sejmem znalazłyby się Nowoczesna (4 proc.), PSL (4 proc.), Partia Wolność (2 proc.) i Partia Razem

  • Avatar

    Księga Rodzaju 12,10-13

  • Avatar

    Kazachstan - kto po Nazarbajewie?

  • Avatar

    Biedny kraj biednych ludzi

    Po "nawiedzeniu" przez Lecha Wałęsę w sejmie protestujących nie powinni oni mieć chyba już żadnych złudzeń jak niezwykle cynicznie i instrumentalnie totalna opozycja wykorzystuje ich obecność w sejmie i ich protest do własnych

  • Avatar

    Genewa: liczy się krowa, a nie Wilhelm Tell

  • Avatar

    Księga Rodzaju 12,6-9

  • Avatar

    OPOZYCJA CHCE PRZEMOCY

    Lewica i liberałowie niczym w orwelowskim déjà vu z uporem tępych sierżantów bezpieki powtarzają jak mantrę frazesy o demokracji, wolności, tolerancji, a równocześnie w praktyce promują przemoc, agresję i nieustannie prowokują licząc,

  • Avatar

    Księga Rodzaju 12,1-5

  • Avatar

    Unio! Montenegro ante portas!

  • Avatar

    Zadyma na stadionie, czyli wszechobecny Matuzalem Kaczyński

    „25 września 1927 roku w Katowicach miejscowy klub 1.FC zmierzył się z krakowską Wisłą, a stawką rywalizacji było mistrzostwo Polski. (…)"Niemcy wtargnęli na boisko, musieli interweniować kirasjerzy na koniach. Ale wracało się

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.