Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

Strzeż się! Skarbówka nie śpi

Strzeż się! Skarbówka nie śpi
źródło: pixabay.com

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwało oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm.

"Puls Biznesu" informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych. Analizowane będą permanentnie przez zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem będzie wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli wiceministra finansów. MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa. Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300.

źródło: PAP

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

  • Avatar

    Cierpienia muzułmanów w ojczyźnie Wilhelma Tella...

  • Avatar

    Indywidualne stopy procentowe, czyli wizja Orwella w praktyce

    Biorąc pod uwagę osoby sprawujące władzę, Stany Zjednoczone oraz Chiny bardzo różnią się od siebie. W Pekinie rządzą technokraci. Oznacza to, że najważniejsze osoby w Państwie Środka wywodzą się przede wszystkim z grona

  • Avatar

    Wywiad Tradera21 dla investing.com

    Drodzy Czytelnicy, w ostatnich dniach udzieliłem krótkiego wywiadu dla portalu investing.com. Najważniejszym tematem były oczywiście przewidywania odnośnie sytuacji na rynkach finansowych w nadchodzącym 2018 roku. Pełna treść

  • Avatar

    Bądź łagodny

    Ludzie Kościoła (nie tylko ci z funkcji) często płaczą, że tak wielu odchodzi z Kościoła. Słychać głosy o tym, że kościoły pustoszeją i… każdy próbuje znaleźć na to lepszą lub gorszą receptę. Jedni podpierają się

  • Avatar

    Podjąłem trudną decyzję.

    Mam nadzieję, że właściwą. Duża polityka, nie dla mnie, prowincjonalnego samorządowca. Moje poglądy i charakter, nie pozwalają mi na to, żeby się sprzedać za frukty, jak sprzedało się wielu. A bycie w opozycji, przy tym bezwzględnym

  • Avatar

    Jarosław Kaczyński i lejce prawicowego rydwanu

  • Avatar

    Wałęsa, Cyganie i Jugosłowianin.

  • Avatar

    Kto komu poderżnie gardło?

  • Avatar

    Agenda 2018 - gdzie kogo wysłać (lub zesłać)

  • Avatar

    PROFESOR MACHAŁ KRÓLIKOWSKI - DORADCA PREZYDENTA ANDRZEJA DUDY

    NIE TYLKO MAFIA PALIWOWA?

  • Avatar

    Takiego kraju nie ma?

    Wysiadłam z samolotu i udałam się do stanowiska odprawy pasażerów. Celnik popatrzył na moje buty i zapytał: - Ze skóry? Prawdziwej czy ekologicznej? - Prawdziwej, cielęcej – odpowiedziałam z dumą. - Niestety – stwierdził

  • Avatar

    Nowy minister – stare wyzwania

  • Avatar

    Walka o budżet

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.