Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Gospodarka więcej

Karuzele podatkowe przestają się kręcić

Karuzele podatkowe przestają się kręcić
źródło: pixabay.com

Analizy przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy pozwoliły wykryć karuzele podatkowe, które były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT na wielką skalę.

Międzynarodowy charakter przestępstw

Brało w nich udział co najmniej 170 podmiotów polskich oraz 55 firm zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec. Wyłudzony z budżetu państwa podatek VAT według wstępnych wyliczeń to ponad 108 mln zł, a wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, według szacunków wyniosła 570 mln zł.

„Wykrycie tak dużej i dobrze zorganizowanej siatki karuzelowej świadczy o skuteczności przyjętej przez nas strategii walki z mafiami VAT oraz determinacji w przywracaniu powagi państwa. Polska to kraj przyjazny dla uczciwych podatników i coraz sprawniejszy wobec podatkowych oszustów" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Skalę ujawnionych przestępstw pokazuje następujący przykład: jeden podmiot tylko jednego dnia, uczestnicząc w karuzeli, mógł powodować straty budżetu państwa w podatku VAT na ponad 400 tys. zł.

Jak wykryto wyłudzenia

Ze względu na ogromny rozmiar strat budżetu państwa oraz wysoki stopień skomplikowania mechanizmu wyłudzeń w warszawskim MUCS powstała specjalna grupa zadaniowa, która opracowała plan wykrycia i ujawnienia procederu oraz zabezpieczenia towaru, który był w obrocie karuzelowym. Przy wykryciu sprawców grupa ściśle współpracowała z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Działania podzielono na dwie fazy. W pierwszej Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował rachunki bankowe w 12 podmiotach podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy, które pochodziły z wyłudzania VAT. Blokadami objęto środki finansowe w złotówkach, euro i dolarach o łącznej wartości ok. 4 mln zł. Jednocześnie u pięciu podmiotów zabezpieczono towar o szacowanej wartości ponad 920 tyś. zł.

W drugiej fazie funkcjonariusze i pracownicy MUCS wspomagani przez pracowników urzędów skarbowych województwa mazowieckiego zabezpieczyli towary w 15 podmiotach podejrzewanych o udział w karuzelach VAT. Łączna wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 16,5 mln zł. Były to głównie art. elektroniczne: dyski twarde, tonery, pamięci przenośne typu flash, monitory, drony. W skład zabezpieczonego towaru wchodziło także ponad 8,5 tyś. telewizorów. Całość odzyskanego mienia zapakowano na 300 paletach.

Jednocześnie Wydział Realizacji Służby Celno-Skarbowej Ministerstwa Finansów oraz zespoły realizacyjne Delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie i Olsztynie wykonały czynności zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W ich wyniku zatrzymano 5 osób zamieszanych w karuzele podatkowe. Szacowane uszczuplenie podatku VAT w wyniku ich działalności według bardzo ostrożnych szacunków może wynosić ponad 80 mln. zł. Jednak na podstawie posiadanego materiału dowodowego prawdopodobne straty budżetu były kilka razy wyższe. Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował również rachunki bankowe podmiotów objętych śledztwem na łączną kwotę ponad 3,6 mln zł.

KAS udowadnia swoją skuteczność

Większość towaru wykorzystywanego w karuzelach podatkowych zabezpieczono u podmiotów zagranicznych, które prowadziły działalność w Polsce. Zaawansowane metody analityczne, stosowane przez Krajową Administrację Skarbową, pozwoliły na zablokowanie łańcuchów karuzelowych na najwcześniejszym możliwym etapie. Taki sposób działania stanowi bezpośrednie uderzenie w interesy zorganizowanych międzynarodowych grup przestępczych, które wyłudzają VAT w Polsce.

„Tak skuteczne działania funkcjonariuszy i pracowników nowo utworzonej Krajowej Administracji Skarbowej nie byłyby możliwe bez konsolidacji służb skarbowych w ramach nowej struktury od 1 marca 2017 r. Efektywne odzyskiwanie podatku VAT wyłudzonego przez międzynarodowe grupy przestępcze oraz eliminowanie ich działalności w Polsce stało się możliwe dzięki koordynacji, nowym rozwiązaniom prawnym w ramach KAS oraz możliwości zastosowania nowych metod zwalczania karuzel podatkowych. Ten spektakularny sukces Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego jest tego najlepszym przykładem" – powiedział zastępca szefa KAS, mł. insp. Piotr Walczak.

W związku ze sprawą MUCS prowadzi obecnie postępowania przygotowawcze oraz kontrole celno-skarbowe.

źródło: MF

Komentarze 0 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.

mBlogi więcej

  • Avatar

    Czarzasty o Macierewiczu: Minister, który ujawnia swoich agentów, jest głupkiem

    Czarzasty o Macierewiczu: Minister, który ujawnia swoich agentów, jest głupkiem

  • Avatar

    Co robić w ogrodzie w czerwcu?

    Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących tego, co robić w czerwcu w swoim warzywnym ogródku.

  • Avatar

    Nie wszystko złoto, co się świeci. Amber Gold.

    Przesłuchanie przed komisją Amber Gold syna Donalda Tuska, Michała nie wniosło spektakularnej wiedzy na temat twórców mechanizmu funkcjonowania piramidy finansowej Amber Gold/OLT Express. Natomiast uchyliło rąbka tajemnicy w zakresie sposobu

  • Avatar

    Smoleńsk i złość

  • Avatar

    Współuczestnictwo Bodnara

  • Avatar

    Czy Romuś -"koń który mówi" pożycza zęby od Grzesia Dyndały.

    Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń kojarzących się z rzeczywistością jest zupełnie przypadkowe i przez Autora nie zamierzone.

  • Avatar

    8 treningowych mitów, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku

    Każdy z nas słyszał wiele wskazówek i zaleceń dotyczących szeroko pojętej aktywności fizycznej. Jednak czy są one prawdziwe? Sprawdźmy to!

  • Avatar

    Pieńkowski przegra z Ludniewskim ?

    Gorzowski PIS podnosi temperaturę wewnątrz a może i w Rządzie.

  • Avatar

    Mio prezentuje pierwsze urządzenie z nowej serii wideorejestratorów: MiVue 792 WIFI Pro

    To pierwszy w rodzinie Mio wideorejestrator z najnowszym sensorem optycznym Sony Starvis, który doskonale sprawdza się w trudnych warunkach oświetleniowych. Tryb 60 klatek na sekundę, moduł WIFI, możliwość monitorowania ciśnienia w oponach

  • Avatar

    Bez względu na to, w co wierzą i skąd pochodzą

    Muzułmanów bombardują chrześcijanie, bo nienawidzą Proroka, wybuchy bomb i zamachy w Europie organizowane są przez muzułmanów, bo nienawidzą nas, naszej kultury, Chrystusa, bo ich religia taka jest. Proste, zrozumiałe i jednoznaczne.

  • Avatar

    Kali, Emmanuel i „Emmanuelle”

  • Avatar

    Kim jestem jako socjolog

    Socjolog, który poważnie traktuje naukowe dociekanie ma obowiązek „patrzenia wskroś” fasad struktur społecznych.

  • Avatar

    Marek Suski - bohater przesłuchania Michała Tuska

    Któżby się spodziewał? A jednak.

Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.