Serwis używa plików cookies, aby mógł lepiej spełniać Państwa oczekiwania. Podczas korzystania z serwisu pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej o plikach cookies możesz przeczytać tutaj.

Autorzy więcej

ITI do prokuratury

Molestowanie molestowaniem, ćpanie ćpaniem a pranie praniem. Przedstawiamy poniżej tekst zawiadomienia wysłanego do prokuratury w sprawie prania pieniędzy przez ITI w latach 1989-1992. TVN SA ma więc kryminalny "kapitał założycielski".

ITI do prokuratury
źródło: Fundacja TVN

19 lutego 2015 roku

Prokuratura Generalna

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

Zawiadomienie w sprawie procederu prania pieniędzy w spółce ITI Holdings SA w latach 1989 - 1992

Niniejszym składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa prania brudnych pieniędzy  przez spółkę ITI Holdings SA, powiązaną kapitałowo ze spółką TVN SA. Udziałowcy i władze spółki ITI Holdings SA rezydują w Polsce, pod adresem biznesowym na ulicy Wiertniczej 166, 02-952 Warszawa. Poniższe zawiadomienie dotyczy następujących osób: Mariusz Walter z rodziną, spadkobiercy Jana Wejcherta oraz Bruno Valsangiacomo z rodziną.

Pieniądze wyprane przez spółkę ITI Holdings SA zostały kilka lat później użyte do sfinansowania założenia spółki TVN SA. ITI Holdings SA wciąż posiada znaczące udziały w TVN SA.

Spółka ITI Holdings SA została założona 29 grudnia 1988 roku w Luksemburgu, przez szwajcarskiego adwokata Josepha Ackermanna i jego sekretarkę Barbarę Trautweiler. We władzach spółki pojawili się Jan Wejchert i Mariusz Walter. Mariusz Walter został mianowany audytorem spółki w pierwszym roku jej funkcjonowania, pomimo tego, że nie posiadał kwalifikacji księgowych i nie miał doświadczenia w analizie finansowej spółek działających w Luksemburgu. Kapitałem zakładowym spółki ITI Holdings SA były akcje spółki ITI Panama, wartość których (aktywa) wynosiły około 800.000 dolarów US.

Jan Wejchert i Mariusz Walter twierdzili przez lata w wywiadach dla mediów, że ITI Holdings SA powstała na bazie małej spółki polonijnej, założonej za skromną sumę 4000 marek zachodnioniemieckich, która następnie wzbogaciła się poprzez sprzedaż czipsów, frytek i kaset wideo. Spółka o której wspominali w mediach panowie Wejchert i Walter, spółka polonijna ITI, powstała w 1984 roku, ale to nie ona była spółką założycielską grupy ITI.

Historia ITI zaczęła się w 1983 roku, w końcowym okresie stanu wojennego w Polsce, kiedy tylko ludzie powiązani ze służbami PRL mogli działać w biznesie na pograniczu Polski i zagranicy. Spółka matka ITI, spółka ITI Panama powstała 12 maja 1983 roku, w jej założeniu brał udział urodzony w Polsce ale mieszkający w Curacao i USA pan Hermann Tauber. Małżonką pana Taubera była urodzona w Polsce Mira Indich, która pracowała wcześniej jako tłumaczka Andrieja Gromyko w ONZ, późniejszego wieloletniego ministra spraw zagranicznych ZSRR.

Założenie spółki ITI Panama wiąże się czasowo z oddelegowaniem do Banku Handlowego International SA w Luksemburgu pana Grzegorza Żemka, przyszłego dyrektora generalnego FOZZ. Bank Handlowy International SA w Luksemburgu był jedną z kilku instytucji finansowych obsługujących wywiad PRL. Grzegorz Żemek pracował w Luksemburgu od 1983 roku do czasu powołania go na stanowisko dyrektora generalnego FOZZ.

Przechodzę teraz do opisania procederu prania pieniędzy przez spółkę ITI Holdings SA w latach 1989 - 1992, czyli w okresie pokrywającym się czasowo z okresem piastowania przez Grzegorza Żemka funkcji dyrektora generalnego FOZZ.

W końcu 1988 roku spółka ITI Panama miała aktywa o wysokości około 800.000 dolarów US, taka wartość została zanotowana w akcie notarialnym utworzenia spółki ITI Holdings SA w dniu 29 grudnia 1988 roku (kopia w załączniku), kiedy ITI Panama stała się filią ITI Holdings SA.

Przez następne cztery lata ITI Panama wypłacała ITI Holdings SA ogromne sumy pieniędzy określone jako „dywidendy”, które były niewspółmierne z wielkością ekonomiczną spółki ITI Panama. I tak w 1989 roku ITI Holdings SA zainkasowała od ITI Panama 900.000 dolarów US jako „dywidendę” za rok 1988, w 1990 roku 400.000 dolarów US jako „dywidendę” za rok 1989, a w 1991 roku aż 12.500.000 dolarów US jako „dywidendę” za rok 1990. W następnym roku (1992) ITI Holdings SA otrzymała 2.000.000 dolarów US za sprzedaż spółki ITI Panama bliżej nieokreślonym osobom.

W sumie w przeciągu czterech lat (1989-1992) spółka ITI Holdings SA otrzymała od spółki ITI Panama 15.800.000 dolarów US, w większości opisane w raportach rocznych ITI (kopie w załączniku) jako „dywidendy” (13.800.000 dolarów US). Biorąc pod uwagę, że dywidendy wypłaca się z zysku netto uzyskanego w poprzednim roku księgowym i że z reguły wysokość wypłacanych dywidend nie przekracza 50% zysku netto, aby wypłacić 13.800.000 dolarów US dywidendy spółka ITI Panama musiałaby mieć prawie 28.000.000 dolarów US zysku netto w ciągu trzech lat (1988 – 1990)!

Biorąc pod uwagę, że w końcu 1988 roku całkowite aktywa spółki ITI Panama wynosiły 800.000 dolarów US nie jest matematycznie możliwe aby w 1989 roku ITI Panama wypłaciła ITI Holdings SA 900.000 dolarów US jako „dywidendę” z zysku uzyskanego w roku 1988. „Dywidendy” w wypłacone w latach 1990 i 1991 są równie nieprawdopodobne.

Zarządzający spółką ITI Holdings SA i jej filią ITI Panama przeprowadzili więc duże i widoczne operacje przelewu pieniędzy pomiędzy Panamą i Luksemburgiem, opisując je jako wypłatę „dywidend z zysku”. Wygląda na to, że zarządzający spółkami ITI nie przejmowali się za bardzo, że ktoś odważy się popatrzeć im na ręce.

15.800.000 dolarów US zainkasowanych przez spółkę ITI Holdings SA nie mogły mieć pokrycia w realistycznej działalności biznesowej małej spółki ITI Panama. Mogły więc to być tylko pieniądze wyprane, pochodzące z nielegalnej działalności np. z handlu narkotykami lub ze środków ukradzionych z funduszu FOZZ, który był w tamtym czasie zarządzany przez wymienionego wcześniej Grzegorza Żemka.

Powyższe transakcje rzucają zupełnie nowe światło na genezę spółki TVN SA, która powstawała w połowie lat 90-tych jako filia spółki ITI Holdings SA. Spółka giełdowa TVN SA powstała na bazie pieniędzy wypranych w Panamie i Luksemburgu.

Na koniec wyjaśniam dlaczego bardziej dogłębne zbadanie procederu prania pieniędzy przez ITI Holdings SA stało się możliwe dopiero stosunkowo niedawno. Po pierwsze, raporty roczne ITI Holdings SA zdeponowane w rejestrze handlowym w Luksemburgu zostały zeskanowane i udostępnione poprzez internet stosunkowo niedawno. Po drugie, Panama otworzyła część swoich rejestrów handlowych także stosunkowo niedawno. Stalo się to pod wpływem ulepszonych i wzmocnionych regulacji międzynarodowych zmuszających tzw. „raje podatkowe” do większej otwartości i udostępniania informacji. Owe regulacje zostały wprowadzone w życie po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku.

Autorzy i sponsorzy procederu prania pieniędzy poprzez spółkę ITI Holdings SA w latach 1989 – 1992 nie mogli przewidzieć rozwoju technologicznego (cyfryzacji i internetu) oraz zmian prawnych pozwalających na lepszy dostęp do informacji w rajach podatkowych.

Pozostaję do dyspozycji w przypadku dalszych pytań dotyczących powyższej sprawy. Załączam poniżej kopie dokumentów odnoszących się do opisanego powyżej procederu prania pieniędzy przez spółkę ITI Holdings SA. Załączam także kopie protokołu moich zeznań w tej sprawie złożonych pod przysięgą w Sądzie Okręgowym w Warszawie, Wydział XXV Cywilny, w dniu 10 października 2011 roku.

Z wyrazami szacunku,

__________________

Stanislas Balcerac

Kopia: ABW, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa


PRL-owski Miś Barei doczekał się licznego potomstwa w TVN SA 

1&srcw=632&srch=358&dstw=632&dsth=358


Data:
Kategoria: Gospodarka
Tagi: #iti #tvn #panama #pranie

StanislasBalcerac

Goodbye ITI - https://www.mpolska24.pl/blog/goodbye-iti

Z Panamy przez PRL do III RP, czyli o wpływie Wizjonerskiej Strategii Inwestowania (WSI) na Polskę -- czytaj cała prawdę całodobowo -- takze na Facebook / Goodbye ITI -- i myśl samodzielnie, bez TVN24

Komentarze 1 skomentuj »
Musisz być zalogowany, aby publikować komentarze.
Dziękujemy za wizytę.

Cieszymy się, że odwiedziłeś naszą stronę. Polub nas na Facebooku lub obserwuj na Twitterze.